Derecho Regulatorio y Cumplimiento
Sobre el servicio
La regulación es un factor crucial en la planificación estratégica corporativa. Contamos con diferentes servicios relacionados con el asesoramiento normativo para pequeñas, medianas y grandes empresas.
ofrecemos
- Debida diligencia en asuntos regulatorios y de cumplimiento.
- Programa de libre competencia.
- Asesoramiento en preparación e implementación de programas de ética empresarial, manuales y políticas.
- Prevención del riesgo de lavado de activos, corrupción, soborno, entre otros.
- Sistema de autocontrol y gestión integral del riego de Lavado de activos, financiación de terrorismo, entre otros.
- Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
