Sarlaft 2.0
Sobre el servicio
De acuerdo a la circular externa 20240000245 del 14 de febrero de 2024 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que tiene como objetivo principal profundizar el enfoque basado en riesgos. En Paez Martin, somos expertos en proteger a su empresa contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo con el servicio SARLAFT. Lo asesoramos y le ofrecemos soluciones integrales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones. No arriesgue la reputación y el futuro de su empresa.
ofrecemos
- Implementación y actualización de políticas SARLAFT y SARLAFT 2.0.
- Revisión y modificación del código de Ética y Conducta LA/FT/FP
- Evaluación del riesgo e implementación de medidas de mitigación del mismo.
- Gestión de reportes de operaciones sospechosas.
- Capacitación y concientización del personal.
- Auditorías internas y externas.
- Asesoramiento personalizado según las necesidades de su empresa.
- Adaptación del sector de la seguridad privada a las nuevas tecnologías y obligaciones de SARLAFT 2.0
